• Ви знаходитеся:
  • Головна/
  • Захист власника, керівника і головного бухгалтера підприємства

Захист власника, керівника і головного бухгалтера підприємства

Семінар, 4 листопада 2016 року, Київ

Реєстрацію завершено
1500.00

Вартість курсу освітньої програми

грн.

Як правило, власники підприємств, керівники і головбухи — це найуразливіші для кримінального переслідування особи у сфері господарських правовідносин. Навіть якщо ваше підприємство ніколи не мало стосунку до «каламутних» схем і працювало тільки «по-білому», може трапитися, що інтерес до нього з боку правоохоронних органів буде спричинений діями ваших контрагентів.

На семінарі ви отримаєте відповіді на те, що робити і як поводитися в ситуації, яка трапляється з більш ніж половиною платників податків у нашій країні.


У ПРОГРАМІ:

1. Які особи на підприємстві несуть кримінальну відповідальність за свої дії від імені підприємства:

  • хто такі службові особи підприємства; чим передбачена їх відповідальність
  • чи можливо службовим особам підприємства уникнути відповідальності
  • за які злочини службових осіб можуть притягти до кримінальної відповідальності
  • чи може власник (засновник) підприємства нести відповідальність за дії його службових осіб
  • як правильно складати посадові інструкції для мінімізації відповідальності службової особи (приклади і шаблони інструкцій) 

2. Можливі причини залучення до кримінального провадження вашого підприємства:

  • дії ваших контрагентів як підстави залучення вашого підприємства і його службових осіб до кримінального провадження: коли правоохоронці можуть прийти до вас і як з’ясувати таку можливість; коли ви можете перейти із статусу свідка в статус підозрюваного 
  • дії вашого підприємства як підстава для притягнення його службових осіб до кримінальної відповідальності: коли починається кримінальне провадження за фактом незаконних дій службових осіб підприємства; як підприємство може дізнатися про кримінальне провадження; що робити в разі кримінального провадження 

3. Ухилення від сплати податків і зборів як підстава для притягнення до кримінальної відповідальності:

  • з якого моменту розпочинається кримінальне провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України (КК)
  • хто несе відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів
  • розмір податкового зобов’язання, за якого настає кримінальна відповідальність
  • намір скоєння злочину як підстава для відповідальності службової особи: чим доводять умисний характер злочину 
  • основні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за статтею 212 КК: вчинення фіктивних правочинів (безтоварних господарських операцій), подання неправдивої інформації в податкових деклараціях, підробка документів, відсутність офіційно зареєстрованих трудових відносин між працівником і підприємством тощо 
  • як уникнути кримінальної відповідальності за статтею 212 КК і мінімізувати ризики за наявності кримінального провадження 
  • звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтею 212 КК

4. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво, відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом, службове підроблення:

  • головні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за цими статтями
  • службові особи, які несуть відповідальність за зазначені злочини
  • як мінімізувати ризики

5. Запити і вимоги слідчого як джерело отримання інформації про ваше підприємство:

  • як має бути складений запит слідчого на отримання документів і які його права на такі дії
  • як відповідати на запити слідчого, чим загрожує ненадання інформації і документів
  • як поводитися службовій особі в разі усних (телефонних) запитів працівників поліції; коли явка в поліцію є обов’язковою, а коли залишається на розсуд особи

6. Тимчасовий доступ до речей та документів:

  • яким документом підтверджується право слідчого на доступ до речей і документів підприємства або фізичної особи 
  • що має бути зазначено в документі про доступ до речей і документів юридичної або фізичної особи
  • визначення найбільш доцільної лінії поведінки в разі отримання документа про доступ 
  • наслідки невидачі запитуваних документів або речей

7. Обшук у юридичної або фізичної особи:

  • завдання обшуку для досягнення цілей правоохоронців: що треба знати особі, у якої проходить обшук; як підготуватися до обшуку заздалегідь: зберігання документів і інформації, робота з працівниками підприємства, камери спостереження на території підприємства 
  • які документи підтверджують право на проведення обшуку і що в них має бути зазначено; як перевірити і оспорити такий документ 
  • слідчий і прокурор — єдині особи, які мають право на проведення обшуку; ваші дії, якщо обшук проводять неналежні особи 
  • дотримання права на захист під час проведення обшуку: участь понятих, залучення незалежних понятих, участь адвоката у проведенні обшуку, наслідки його недопуску, клопотання слідчому до початку обшуку і в ході його проведення 
  • що має право робити слідчий під час обшуку і як фіксувати порушення ним процедури та ваших прав; зауваження до протоколу обшуку; приклади 
  • як мають поводитися особи, у яких проходить обшук: алгоритм поведінки 
  • як оскаржити дії слідчого (приклади скарг, клопотань)

8. Тимчасове вилучення і арешт майна юридичних і фізичних осіб:

  • хто і в яких випадках має право на вилучення майна (коштів) підприємства або фізичної особи; що підтверджує такі повноваження 
  • як має бути оформлене вилучення майна і що робити, якщо слідчий не вніс до протоколу все вилучене майно 
  • яке майно може бути вилучене або заарештоване і як переконатися в тому, що вилучене майно не належить до такого, яке підлягає вилученню
  • відмінність тимчасово вилученого майна від його арешту 
  • оскарження незаконного вилучення майна: хто має право звернутися зі скаргою, куди треба звертатися; що підтверджує факт незаконності вилучення майна; зразки документів 
  • оскарження арешту майна: кому подавати клопотання або скаргу на арешт майна, як довести незаконність арешту майна, хто має право звертатися зі скаргою (клопотанням), дії в разі відмови в задоволенні клопотання

9. Допит свідка і підозрюваного як спосіб отримання доказів

  • кого можуть запросити на допит як свідка; як переконатися в наявності законних підстав для запрошення на допит 
  • право на захист під час допиту: обов’язкова участь адвоката на допиті, його роль в захисті прав свідка (підозрюваного) під час проведення допиту; коли особі має бути повідомлено про дату і час проведення допиту; що робити, якщо зазначеного дня особа не може з’явитися на допит 
  • чим підтверджується обов’язок особи з’явитися на допит: повістка (як має бути складена і вручена), обов’язок особи з’явитися на допит і наслідки нез’явлення; чим підтвердити поважні причини нез’явлення 
  • основні моменти тактики слідчого під час проведення допиту; як уникнути його хитрощів
  • як має бути складений протокол допиту і що робити, якщо він містить неточності (перекручення) 
  • як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні, як не допустити використання проти особи її свідчень



Для всіх учасників передбачено:
• шаблони актуальних документів та інформаційні матеріали до семінару
• персональні консультації від лектора
• СЕРТИФІКАТИ, що підтверджують участь у семінарі
• обід


ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ ― 1500 грн. (з ПДВ)


Докладна інформація
seminar@mcfr.ua
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012

Ігор СІЧЕСЛАВСЬКИЙ — адвокат, директор ТОВ «Юридичне бюро Січеславського», експерт у галузі податкового права і спорів з податковими органами. Досвід роботи у сфері права понад 19 років, з них більше чотирьох — начальник юридичного відділу великого холдингу. Автор практичного посібника щодо роботи із запитами податкових органів, 53 статей з податкового права і перевірок

Угору
Відправити відгук або побажання
Ім'я *
Вкажіть Ваше ім'я Допомога
Поле не заповнено! Помощь
Розділ *
Ваш відгук Допомога
Поле не заповнено! Допомога
Семінар *
Ваш відгук Допомога
Поле не заповнено! Допомога
Продукт *
Ваш відгук Допомога
Поле не заповнено! Допомога
Текст повідомлення *
Текст повідомлення Допомога
Поле не заповнено! Допомога
Email для відповіді *
Вкажіть, будь ласка, e-mail Допомога
Поле не заповнено! Допомога
Відправити
Відновлення пароля
Відправити
Вхiд
Відправити Забули пароль?

Ви ще не зареєстровані?
Це можна зробити просто зараз — Реєстрація

Список бажаних покупок
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика
Для оформлення замовлення, будь ласка, увійдіть
або зареєструйтеся
Відправити